Archives par mot-clef : تبييض أموال

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه على اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها تحوز نفر على مبالغ مالية ضخمة بشركته الكائنة ببودريار صفاقس، تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس تفتيش المصنع المذكور أين تم حجز مبلغ مالي … Continuer la lecture →

تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني يوم 28 نوفمبر 2018، من تفكيك شبكة مختصة في تبييض الأموال المتأتية من التهريب والاتجار في العملة الأجنبية وتجميعها وتهريبها وألقت القبض على 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين … Continuer la lecture →

تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم أمس الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، من إيقاف سيّارة أجرة « لواج » يقودها شخص قاطن بإحدى ولايات الشمال الغربي وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور بداخلها على مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار من … Continuer la lecture →

أعلنت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة اليوم الخميس، تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالي 20 بلداً، ويحول جزءا من الأموال التي يتم تبييضها لحساب حزب الله اللبناني. كما صادرت الشرطة، وفقا للجنة، كميات من المخدرات وأصولا بقيمة 580 … Continuer la lecture →