أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنه على اثر توفر معلومات مؤكدة مفادها تحوز نفر على مبالغ مالية ضخمة بشركته الكائنة ببودريار صفاقس، تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس تفتيش المصنع المذكور أين تم حجز مبلغ مالي قدره 284 الف دينار.
وتم فتح محضر من أجل « شبهة تبييض اموال و تهريب عملة دون اثبات مصدرها » مع احالته على النيابة بحالة تقديم وتحجير السفر على ذي الشبهة.
كلمات البحث :تبييض أموال;تهريب عملة;شركة
اقرأ المزيد ...
تمّ مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري ووكيل شركة كاكتوس برو ...
يمثل رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر "سليم الرياحي" يوم 30 أكتوبر 2017، أمام قاض ...
فتحت "الولايات المتحدة الأمريكية" تحقيقا، مع ثلاثة مصارف "فرنسية" هي "سوسيتيه جنرال" و "بي ان ...
الداخلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض عشرات المليارات تمكنت الوحدة الوطنية ...
ألغت المحكمة الأوروبية العقوبات المسلطة على أصهار الرئيس السابق "بن علي" والمتهمين بجرائ ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
