الداخلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض عشرات المليارات

الداخلية: الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض عشرات المليارات
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية يوم 30 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد « هندسة » مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.
كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.
وأكدت الداخلية أنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ »ملف انستالنغو » و »ملف جمعية نماء » و »ملف التسفير ».

كلمات البحث :الداخلية;حزب سياسي;مليارات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.