Archives par mot-clef : مجموعة العمل المالي

وجّهت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي طلبًا رسميًّا لمجموعة العمل المالي (GAFI) ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بغرض رفع الالتباس و تصحيح تصنيف تونس غير المتناسق لقرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال … Continuer la lecture →