Archives par mot-clef : شركات وهمية

تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقيروان من تفكيك شبكة، تنشط بمختلف ولايات الجمهورية، مختصة في انشاء الشركات الوهمية وفتح حسابات بنكية تابعة لها ببنوك مختلفة ليتم فيما بعد استخراج دفاتر صكوك بنكية تستغل في التحيل على اشخاص ومؤسسات مقابل … Continuer la lecture →