Archives par mot-clef : تهريب اموال

تحقيق صحفي : 140 زعيما سياسيا هرّبوا أموالهم الى ملاذات ضريبية

أعلن « الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين » ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني ، أن تحقيقا صحافيا ضخما نشر الاحد وشاركت فيه اكثر من مائة صحيفة حول العالم كشف استنادا الى 11.5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها ، ان 140 زعيما سياسيا من … Continuer la lecture →






تفكيك شبكتين متخصصة في تصريف وتهريب العملة الأجنبية

نجحت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني ليلة أمس الأربعاء ، في تفكيك شبكتين إجراميتين والقبض على عناصر مختصة في تصريف وتهريب العملة الأجنبية. وقد حجزت السلطات مبالغ مالية من العملة تقدّر بحوالي مليوني دينار وجمدت حساب بنكي به أكثر … Continuer la lecture →






تسريبات « سويس ليكس » : النيابة تأذن بفتح تحقيق في ملف تهريب اموال من قبل رجال اعمال تونسيين

أذنت النيابة العمومية ،اليوم الاربعاء 11 فيفري 2015، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الإجتماعي. ويأتي قرار النيابة العمومية على خلفية … Continuer la lecture →