Archives par mot-clef : غسيل أموال

صفاقس: الكشف عن عصابة مختصة في ترويج المخدّرات وغسيل الأموال وحجز كميات هامة من المخدّرات

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني من الكشف عن عصابة مختصّة في ترويج المخدّرات وغسيل الأموال وقامت بحجز كميّات هامّة من المخدّرات ومبالغ مالية وسيّارات وفق الإدارة العامة للأمن الوطني. ووفق المصدر ذاته … Continuer la lecture






أريانة: الاحتفاظ بشخص من أجل شبهة غسيل أموال وإحتكار مواد استهلاكية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة توفرت مفادها تعمد المظنون فيه التحوز على كميات هامة من معدن « الذهب » وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة. وبالتنقل إلى منزل … Continuer la lecture






الاحتفاظ برجلي أعمال اتُّهما بجرائم ديوانية وغسيل أموال

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي مساء أمس الأربعاء، بالاحتفاظ بستة أفراد من بينهم رجلا الأعمال « محمد اللواتي » و « جوهر دمق » اللذين كانا تحت الإقامة الجبرية. ويُواجه رجلا الأعمال الموقوفين تهما تتعلق بجرائم غسيل أموال وجرائم ديوانية وصرفية في انتظار … Continuer la lecture