Archives par mot-clef : إطارات بنكية

بينهم إطارات بنكية وديوانيون: فتح تحقيق ضد 20 شخصًا

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، عن إصدار قاضي التحقيق لـ9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال … Continuer la lecture →






تضُم رجل أعمال وإطارات بنكية: ملابسات تفكيك شبكة تبييض وغسل أموال

كشف مصدر مطلع من رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن ملابسات وتفاصيل تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا. وتضم الشبكة رجل الأعمال « محمد الفقيه » ومديرًا جهويًّا للتجارة ومديرا مركزيًّا ببنك خاص ورئيس … Continuer la lecture →