Archives par mot-clef : أموال
أقل من 4 أيام على رفع التجميد عن أموال بن علي وأقاربه في سويسرا
أكدت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن أقل من 4 أيام فقط تفصلنا عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسر، وبانقضاء هذه الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن … Continuer la lecture
قابض بشركة توزيع أموال يستولى على مليار ويلوذ بالفرار
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لموقع باب نات اليوم الاثنين، أن قابضا في شركة توزيع أموال بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة بنكية، استولى صباح اليوم على مبلغ مالي من … Continuer la lecture
أنا يقظ تدعو لإيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد تجميد أموال بن علي وأقاربه
دعت منظمة أنا يقظ في بيان أًصدرته اليوم الخميس، بشكل عاجل إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد تجميد أموال وأصول عائلة بن علي في سويسرا والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة في شهر جانفي الحالي والتي بانقضائها ستتمكن عائلة … Continuer la lecture
الأموال المودعة بحساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية تبلغ 191.3 مليون دينار
اجتمعت اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، اللجنة المشرفة على حوكمة التصرف في حساب أموال المشاركة عدد 6 المسمّى « حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية » بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي. وحضر الاجتماع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، … Continuer la lecture
أصحاب البطاقات الاجتماعية يمكنهم سحب الأموال من أي موزّع مالي للأوراق النقديّة
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه يمكن للعائلات المعوزة، التي حصلت بصفة مجانية على بطاقة الدفع الإلكتروني « البطاقة الاجتماعية » لاستخلاص حوالاتهم، سحب أموالهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية لكافة البنوك أو الموزعات التابعة للبريد. … Continuer la lecture
تجميد أموال نبيل القروي وشقيقه وتحجير السفر عليهما
أعلن القطب القضائي الإقتصادي والمالي في بلاغ له اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالقطب وجهت مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما. كما أشار … Continuer la lecture
صدور قرارين بتجميد أموال الجمعية القرآنية بالرقاب وممثلها القانوني
صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة قراران يتعلق الأول بتجميد أموال « الجمعية القرآنية ابن عمر » بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، فيما يخص الثاني ممثلها القانوني فاروق الزريبي، الذي تعلّقت به تهمة استغلال فضاء سجّل عديد التجاوزات ويمثّل مصدر تهديد مباشر … Continuer la lecture
اختلاس أموال من بنك تونس والإمارات
كشف بنك تونس والإمارات في بلاغ أصدره هيئة السوق المالية يوم الأربعاء، عن عملية إختلاس أموال بوكالته بمنطقة سهلول (سوسة) بقيمة 27 ألف أورو خلال النصف الثاني من شهر جوان الماضي. وأوضح البنك بأن مصالح البنك تدخلت بشكل سريع مما … Continuer la lecture
كشف شبكة مختصة في تبييض الأموال تنشط بين تونس وبلدان أوروبية
تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم أمس الأربعاء 15 ماي 2019، من الكشف عن شبكة مختصة في تبييض الأموال والقبض على 03 من عناصرها (أعمارهم تتراوح بين 29 و46 سنة، أحدهم من ذوي السوابق العدلية) … Continuer la lecture