كشفت اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي في تقرير نشر مؤخرا أنّ عدد التصاريح بالعمليات المشبوهة أو المسترابة بلغ بين سنوات 2011 و2015 حوالي 1446 تصريحا ، توزعت بين 691 تصريحا للمقيمين و 686 للأجانب.
وأشار التقرير إلى أنه قع تجميد أموال و أرصدة نحو 65 جمعيّة مشبوهة بتمويل الإرهاب.
كلمات البحث :تجميد ارصدة;جمعيات مشبوهة
اقرأ المزيد ...
انطلق القضاء المصري في إجراءات رفع حظر السفر وإنهاء تجميد أرصدة 13 من كبار المسؤولين في نظام الر ...
قرّر "الاتحاد الاوروبي" بداية من يوم غد الخميس 06 فيفري 2014 ،تجميد أرصدة 18 مسؤولا" اوكرانيا" ...
كشف الإتحاد الأوروبي صباح اليوم الخميس 6 مارس 2014، عن قائمة 18 مسؤولا أوكرانيا الذين أقدم ع ...
أعلنت "سويسرا" اليوم عن تجميد أرصدة جديدة تعود للرئيس المصري السابق "حسني مبارك" وأعوانه، حيث ...
تناقلت وكالات انباء غربية أن اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ جمدت ﺣﻮاﻟﻲ 60 ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﯾﺴﺮي أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎد ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
