الإمارات تدرج حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية في « قائمة الإرهاب »

أدرجت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية في « قائمة الإرهاب.
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين – الاعتباريين) المرتبطين بهم .
كما شملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين المرتبطين بهم.
هذا و طالبت الهيئة الشركات بتجنب تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، مشيرة إلى أنه في حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وحضت الهيئة الشركات على ضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.

كلمات البحث :ارهاب;اشخاص;الامارات;حسابات;كيانات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.